Tội Phạm Công nghệ cao

"Trùm" tiền ảo biến mất, xử lý được không?

 01/08/2018 10:52:30 SA |  Admin |   65 lượt xem

(toipham.net) - Từ ngày 27-7, ông Lê Minh Tâm,Giám đốc Sky Mining, đã "biến mất" cùng hàng trăm tỉ đồng khiến những người chơi tiền ảo tại công ty này hoang mang tột độ.

 

Việc ông Tâm "ôm" tiền lặn mất tăm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý thế nào? Luật sư Võ Đan Mạch gửi đến Báo Người Lao Động quan điểm pháp lý về vấn đề này.

Việc có khởi tố ông Lê Minh Tâm được hay không phụ thuộc vào chứng cứ của những nhà đầu tư cung cấp. Cụ thể là giấy tờ nộp bằng tiền mặt vào máy đào và các giao dịch nhận tội phạm tiền ảo, rút tiền ảo.

Tuy nhiên, từ lúc đầu tư máy đào tiền ảo cho đến nhận tiền ảo đều giao dịch bằng tiền ảo. Theo quy định pháp luật của Việt Nam, tiền ảo không được công nhận. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu có đầy đủ chứng cứ xác định ông Lê Minh Tâm thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo thì căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý.

Trum tien ao bien mat xu ly duoc khong

Ông Lê Minh Tâm biến mất cùng hàng trăm tỉ đồng

Cụ thể, Điều 306 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi về Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định: người nào thực hiện một trong các hành vi: "Cấp tín dụng cho trường hợp không được cấp tín dụng, trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; Phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; Làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán… gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 - dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng  đến 3 năm".

Về xử lý hành chính, khoản 6, 7 Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 điều này. Trong khi đó, khoản 6 Điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về hành vi bị cấm gồm: Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.

Như vậy, việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Nếu cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về chế tài xử lý, Điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nêu rõ, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị phạt tiền từ 150-200 triệu đồng.

Chính Phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm tội phạm hình sự liên quan đến các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp. Đây là mồi nhử khiến cho người tham gia đầu tư "hoa mắt" về cơ hội lợi nhuận và bỏ tiền ra mua các loại tiền ảo này.

Nhà đầu tư và công ty tham gia đầu tư lấy tiền thật đổi tiền ảo không có bất kỳ sự xác lập nào bằng văn bản ký kết cũng như các cam kết và các cơ hội mà công ty đưa ra đều không có văn bản chính thức. Nó chỉ xuất phát từ các sự kiện, từ những thông tin truyền miệng hoặc những thông tin không được kiểm chứng từ internet.

Các công ty không được cấp phép trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; do vậy, liên quan đến việc huy động tiền và cam kết trả lãi là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm lừa đảo. Các đối tượng này đã lợi dụng vào xu thế công nghệ 4.0, lòng tham và tâm lý đám đông để kéo người chơi vào bẫy.

Cũng cần nhìn nhận về trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý đã thiếu trách nhiệm trong việc tuyên truyền về nguy hại của việc chơi tiền ảo. Bên cạnh đó, các chương trình diễn thuyết diễn ra công khai mà không bị quản lý, cảnh báo.

Luật sư Võ Đan Mạch
 

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Công nghệ cao liên quan

Công an Cần Thơ kêu gọi người dân tố việc Nguyễn Huy Bắc cho vay tiền lãi suất "cắt cổ"  111

 02/08/2018 11:06:04 SA

Người dân vay tiền của Nguyễn Huy Bắc với lãi suất từ 30-60%/tháng. Nếu không có tiền trả, Bắc cho đàn em đến dọa nạt, tạt nước sơn, chất bẩn vào nhà hoặc gây thương tích con nợ.

Xem chi tiết 

Bắt băng nhóm dùng dao tranh giành bảo kê trường gà ở Phú Quốc  91

 01/08/2018 11:05:28 CH

Sáu đối tượng tranh giành bảo kê trường gà đã bị công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Xem chi tiết 

Út "trọc" bị tuyên phạt 12 năm tù giam  34

 01/08/2018 10:52:29 SA

Chiều 31-7, Tòa án Quân sự tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu thượng tá, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) án 12 năm tù, mức án thấp nhất trong mức án 12-15 mà...

Xem chi tiết 

Chủ mỏ đào tiền ảo Sky Mining "biến mất": Nhà đầu tư thắt ruột vì thiệt hại  50

 31/07/2018 10:43:07 CH

Ít nhất đã có hơn 300 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo đến tổng giám đốc Sky Mining sau khi ông này "biến mất" mang theo hàng triệu USD

Xem chi tiết 

Út "trọc" bị VKS đề nghị 12-15 năm tù  33

 31/07/2018 10:43:06 CH

(NLĐO)- Tại phiên tòa sáng 31-7, đại diện VKS Quân khu 7 đã đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 12 đến 15 năm tù với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc").

Xem chi tiết 

Út "trọc" nói lời sau cùng: Bị cáo đã nói tất cả sự thật!  29

 31/07/2018 10:43:03 CH

Nói lời sau cùng chiều 31-7 trước khi tòa tuyên án, Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") mong HĐXX xem xét vì "bị cáo đã nói bằng tất cả sự thật những việc xảy ra, bị cáo đều xin ý kiến...

Xem chi tiết 

Quảng cáo

Trước Khi Nhắm Mắt  57
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  57
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  69
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  119
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  100
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...