Tội Phạm Phạm tội

Cho mượn pháp nhân, coi chừng vướng lao lý

 18/05/2019 11:42:51 SA |  Admin |   140 lượt xem

(toipham.net) - Vừa qua, TAND TP HCM đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự 2 chủ doanh nghiệp (DN) cho mượn pháp nhân trong một vụ án buôn lậu.

Từ năm 2014, bà N.T.M.H là giám đốc một DN ở TP HCM nhưng mọi hoạt động trong công ty đều do ông H.T.K (chồng bà H.) chi phối. Ông K. sử dụng pháp nhân công ty, câu kết với người khác thiết lập đường dây tội phạm buôn lậu. Mỗi lần làm thủ tục hải quan, ông K. nói vợ ký tên trên giấy tờ hải quan. Đến năm 2015, sự việc vỡ lở, vợ chồng bà H. từ TP HCM về tỉnh Tây Ninh tạm lánh. Cơ quan điều tra đã tác động gia đình vận động ra trình diện, khai báo. Tại cơ quan công an, bà H. trình bày bản thân không biết việc buôn lậu hàng hóa, ông K. cũng xác nhận như vậy.

Chủ một DN khác là ông N.Đ.V cũng lâm cảnh rắc rối bủa vây khi cho đường dây này mượn pháp nhân công ty để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa trái quy định. Ông V. giải thích người mượn pháp nhân nói rằng lô hàng nhập khẩu là nhựa phế liệu, xuất xứ Nhật Bản và hứa trả 1 triệu đồng/container. Ông giao con dấu công ty và chữ ký số nhưng không biết hàng nhập về dưới danh nghĩa công ty ông quản lý là hàng lậu.

Cơ quan công tố cáo buộc 3 người cầm đầu đường dây buôn lậu, trong đó có ông K., sử dụng pháp nhân DN nhập khẩu hàng điện máy đã qua sử dụng nhưng khai báo hải quan là máy móc sử dụng trong công nghiệp. TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử, chồng bà H. cùng đồng phạm lãnh án. Song song đó, HĐXX kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục làm rõ vai trò của bà H., ông V. trong vụ án. Điều đó đồng nghĩa họ có thể chịu trách nhiệm tội phạm hình sự nếu công an tìm ra dấu hiệu phạm pháp.

Trên thực tế, cách đơn giản nhưng hiệu quả mà đối tượng phạm tội buôn lậu thường tận dụng là thuê, mượn pháp nhân DN để làm thủ tục thông quan hàng nhập lậu. Những người đồng ý trao pháp nhân công ty vào tay người khác phần lớn vì đó là người thân, quen biết hoặc vì tiền công… để rồi gặp rắc rối, có thể bị xem là đồng phạm và vướng vòng lao lý. Trong rất nhiều vụ án buôn lậu, đã có nhiều bị cáo rơi vào tình cảnh "tình ngay lý gian" khi tất cả chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được đều chống lại họ.


Di Lâm

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Phạm tội liên quan

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank  452

 26/07/2019 9:20:34 SA

Giữa trưa nay 25-7, một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt, cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bảo vệ đã xông ra...

Xem chi tiết 
3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát

3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát  414

 26/07/2019 9:20:33 SA

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp

Xem chi tiết 
Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng

Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng  437

 25/07/2019 9:19:50 CH

Khi được nhắn số phòng khách sạn, chị H. đến thì không hề có nhân viên nữ nào mà lại có 1 nam thanh niên đang chờ sẵn. Theo lời giới thiệu của nam thanh niên này là đến đây để chụp ảnh cô...

Xem chi tiết 
Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường

Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường  445

 25/07/2019 9:19:49 CH

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc H., trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị đối thủ dùng súng bắn xuyên bụng tử vong trong đêm tối.

Xem chi tiết 
Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?

Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?  412

 25/07/2019 9:19:48 CH

Quy trình, thủ tục xử lý tài sản (nhất là bất động sản) quá rườm rà, thiếu thực tiễn dẫn đến kết quả thi hành án rơi vào trạng thái "treo"

Xem chi tiết 
Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập  287

 25/07/2019 9:19:47 CH

Để xác minh một vụ án mua bán trái phép hoá đơn tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội triệu tập.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

thu mua đồ cũ

Quảng cáo

kem flan

Quảng cáo

xuong may dong phuc

Quảng cáo

xe ôtô 2018
Trước Khi Nhắm Mắt  876
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  771
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  974
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  825
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  850
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...