Tội Phạm Phạm tội

Gần 17,3 tỉ đồng "bốc hơi" khỏi máy ATM Saigonbank

 27/06/2019 7:54:56 SA |  Admin |   121 lượt xem

(toipham.net) - Phó giám đốc và nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank thu hồi tiền từ máy ATM nhưng không nộp vào ngân quỹ mà chiếm dụng chi xài cá nhân

Chiều 26-6, sau khi xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ.

Hai bị cáo, gồm: Phạm Văn Minh (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) Saigonbank), Dương Xuân Hùng (nguyên nhân viên TTKDT) cùng hầu tòa về tội "Tham ô tài sản". Ngoài ra, VKSND TP HCM truy tố bị cáo Trần Vũ Long (nguyên giám đốc TTKDT) tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại tòa, đại diện VKSND TP chỉ rõ nhiều hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2005, Minh nhận chức Phó phòng kế toán TTKDT Saigonbank. Đến tháng 9-2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm. Từ năm 2009 – 2015, lợi dụng chức vụ, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Dương Xuân Hùng) giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên. 

Thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng thì Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, phó giám đốc trung tâm không thể che giấu sự việc. Ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi "rời" máy ATM về đến kho quỹ xong bất ngờ "biến mất".

Gan 173 ti dong boc hoi khoi may ATM Saigonbank

Ba bị cáo nghe đại diện VKSND TP công bố cáo trạng

Sự việc sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai, cho rằng bản thân chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Với số tiền còn lại, Minh kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Cơ quan điều tra kết luận Minh bỏ "túi" gần 5,3 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Saigonbank còn tố cáo Dương Xuân Hùng (phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở TTKDT giai đoạn 2012-2015) lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó hòng bỏ "túi" gần 4,6 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, đại diện cơ quan công tố xác định Hùng trực tiếp nhận, quản lý tiền tạm ứng trong tổ tiếp quỹ máy ATM. Lợi dụng công việc, Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở Sacombank với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Tuy nhiên, Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại.

 Trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả. Giống Minh, Hùng bỗng dưng thay đổi lời khai rằng bản thân chỉ tự ý… trích mượn (?!) rồi hoàn trả ngân hàng.

Liên quan vụ án, đại diện cơ quan công tố cho biết thêm Trần Vũ Long (quyền giám đốc rồi giám đốc TTKDT Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7-2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc TTKDT từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới (Minh, Hùng…) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm tội phạm hình sự đối với Quốc.

Đại diện VKSND TP cáo buộc các bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Ngoài ra, phía Saigonbank khẳng định Dương Xuân Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ.


Di Lâm

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Phạm tội liên quan

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank  411

 26/07/2019 9:20:34 SA

Giữa trưa nay 25-7, một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt, cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bảo vệ đã xông ra...

Xem chi tiết 
3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát

3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát  381

 26/07/2019 9:20:33 SA

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp

Xem chi tiết 
Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng

Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng  402

 25/07/2019 9:19:50 CH

Khi được nhắn số phòng khách sạn, chị H. đến thì không hề có nhân viên nữ nào mà lại có 1 nam thanh niên đang chờ sẵn. Theo lời giới thiệu của nam thanh niên này là đến đây để chụp ảnh cô...

Xem chi tiết 
Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường

Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường  413

 25/07/2019 9:19:49 CH

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc H., trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị đối thủ dùng súng bắn xuyên bụng tử vong trong đêm tối.

Xem chi tiết 
Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?

Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?  375

 25/07/2019 9:19:48 CH

Quy trình, thủ tục xử lý tài sản (nhất là bất động sản) quá rườm rà, thiếu thực tiễn dẫn đến kết quả thi hành án rơi vào trạng thái "treo"

Xem chi tiết 
Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập  259

 25/07/2019 9:19:47 CH

Để xác minh một vụ án mua bán trái phép hoá đơn tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội triệu tập.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

thu mua đồ cũ

Quảng cáo

kem flan

Quảng cáo

xuong may dong phuc

Quảng cáo

xe ôtô 2018
Trước Khi Nhắm Mắt  841
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  737
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  919
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  785
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  798
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...