Tội Phạm Phạm tội

Giả mạo chữ ký, trưởng phòng khiến 91,3 tỉ đồng "bốc hơi" khỏi ngân hàng

 28/05/2019 12:16:45 SA |  Admin |   200 lượt xem

(toipham.net) - Bằng thủ đoạn đơn giản- giả mạo chữ ký khách hàng, trưởng phòng quan hệ khách hàng ở Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam chiếm đoạt thành công 91,3 tỉ đồng

Sáng 27-5, TAND TP HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án nam nhân viên Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam (Ngân hàng ANZ) chiếm đoạt 91,3 tỉ đồng.

Theo đó, hai bị cáo, gồm: Nguyễn Phạm Gia Thọ (Trưởng phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng ANZ), Nguyễn Tường Vi (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông sản Sài Gòn, viết tắt: Công ty Nông sản Sài Gòn) cùng hầu tòa về tội "Lừa đảo tội phạm chiếm đoạt tài sản".

Do có thai nên bị cáo Vi được tại ngoại.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Thọ là trưởng phòng quan hệ khách hàng ở Phòng giao dịch Nam Sài Gòn - Ngân hàng ANZ (quận 7, TP HCM). Thọ có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm. Nguyễn Tường Vi là chị dâu họ của Thọ, chuyên kinh doanh cung cấp mặt hàng trái cây cho các siêu thị tại TP.

Gia mao chu ky truong phong khien 913 ti dong boc hoi khoi ngan hang

Bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Lợi dụng vị trí công việc ở ngân hàng, Thọ giả chữ ký khách hàng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đăng ký dịch vụ internet banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền từ tài khoản khách hàng đến tài khoản Thọ hoặc người thân đứng tên rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn giả mạo chữ ký, Thọ còn tạo tài khoản của khách hàng có đồng sở hữu là người thân của Thọ; lập giả hợp đồng vay thế chấp bằng chính sổ gửi tiết kiệm của khách hàng. Kế tiếp, Thọ tiếp tục giả chữ ký trong hồ sơ vay thế chấp sổ tiết kiệm. Do sơ sót khi đối chiếu, thẩm định, ngân hàng giải ngân 91,3 tỉ đồng vào tài khoản đồng sở hữu của khách hàng với Thọ hoặc người thân của y. Sau đó, Thọ chuyển hết số tiền trên vào các tài khoản do Thọ hoặc Vi đứng tên. Cơ quan chức năng xác định trong 91,3 tỉ đồng, Vi tiếp tay tội phạm lừa đảo hơn 80,3 tỉ.

Cụ thể, năm 2016, khách hàng tên M. nhờ Thọ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại Công ty chứng khoán VPBS. Lợi dụng lòng tin của bà M., Thọ lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp cổ phiếu. Thông qua, PVBS chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản đứng tên bà M. tại Ngân hàng ANZ. Trong thời gian này, Thọ nhờ mẹ mạo danh bà M. gọi điện đến ngân hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi rút hết tiền ra khỏi tài khoản bà M. đứng tên.

Tiếp đó, đến tháng 7-2017, muốn góp vốn với Vi nên Thọ nghĩ cách dùng chiêu cũ kiếm tiền. 

Hai bị cáo sử dụng số tiền chiếm đoạt vào việc kinh doanh, mua xe hơi, trả nợ...

Vì tin tưởng Thọ và Vi nên nhiều người thân của hai bị cáo chấp nhận đứng tên đồng sở hữu tài khoản ngân hàng. Họ không biết nguồn gốc số tiền, mục đích chiếm đoạt tiền; cũng không hưởng lợi. Vì vậy, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm tội phạm hình sự.

Sau khi xét hỏi, HĐXX nhận thấy hồ sơ và cáo trạng xuất hiện một số chi tiết mâu thuẫn. Bên cạnh đó, hồ sơ vụ án thiếu một số chứng cứ quan trọng liên quan đến việc giải quyết trách nhiệm dân sự. Vì thế, cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung.

Di Lâm

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Phạm tội liên quan

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank  417

 26/07/2019 9:20:34 SA

Giữa trưa nay 25-7, một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt, cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bảo vệ đã xông ra...

Xem chi tiết 
3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát

3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát  381

 26/07/2019 9:20:33 SA

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp

Xem chi tiết 
Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng

Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng  405

 25/07/2019 9:19:50 CH

Khi được nhắn số phòng khách sạn, chị H. đến thì không hề có nhân viên nữ nào mà lại có 1 nam thanh niên đang chờ sẵn. Theo lời giới thiệu của nam thanh niên này là đến đây để chụp ảnh cô...

Xem chi tiết 
Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường

Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường  416

 25/07/2019 9:19:49 CH

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc H., trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị đối thủ dùng súng bắn xuyên bụng tử vong trong đêm tối.

Xem chi tiết 
Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?

Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?  382

 25/07/2019 9:19:48 CH

Quy trình, thủ tục xử lý tài sản (nhất là bất động sản) quá rườm rà, thiếu thực tiễn dẫn đến kết quả thi hành án rơi vào trạng thái "treo"

Xem chi tiết 
Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập  261

 25/07/2019 9:19:47 CH

Để xác minh một vụ án mua bán trái phép hoá đơn tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội triệu tập.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

thu mua đồ cũ

Quảng cáo

kem flan

Quảng cáo

xuong may dong phuc

Quảng cáo

xe ôtô 2018
Trước Khi Nhắm Mắt  846
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  738
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  926
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  794
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  803
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...