Tội Phạm Phạm tội

Nữ giám đốc U40 nói nghe theo lời gã chồng ngoại quốc?

 12/07/2019 8:39:41 SA |  Admin |   39 lượt xem

(toipham.net) - Nhận tiền chuyển nhầm nhưng nhất quyết không trả lại, nữ giám đốc hai công ty trần tình rằng bản thân làm theo lời người chồng ngoại quốc

Ngày 11-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nở (SN 1980, giám đốc 2 công ty ở TP HCM) 4 năm tù về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Tháng 7-2016, Công ty Impulse (trụ sở ở Mỹ, do ông Kian Danny làm giám đốc) ký hợp đồng mua quần áo của Công ty TNHH J&D Vinako (ở tỉnh Tây Ninh). Trị giá hợp đồng là hơn 33.600 USD. Hai bên trao đổi, thỏa thuận qua mail Công ty Impulse và người môi giới tên Jeong Hun Nam.

Nu giam doc U40 noi nghe theo loi  ga chong ngoai quoc

Giám đốc Nguyễn Thị Nở (áo xanh) nghe tòa tuyên án

Hai ngày sau khi ký hợp đồng, Công ty Impulse nhận thư đề nghị thanh toán tiền hợp đồng vào tài khoản Công ty Morning Star từ mail của ông Jeong Hun Nam. Công ty lập tức chuyển tiền theo nội dung trong mail yêu cầu. Chuyển tiền thành công, Công ty Impulse liên hệ ông Jeong Hun Nam thì mới biết ông này không hề nhận tiền và không yêu cầu đối tác chuyển tiền vào tài khoản Công ty Morning Star (Nguyễn Thị Nở đứng tên giám đốc).

Ngay lập tức, công ty bên Mỹ liên hệ ngân hàng nhận tiền tại Việt Nam, mong muốn nhận lại tiền với lý do nhầm lẫn. Ngân hàng thông báo sự việc tới chủ doanh nghiệp nhận khoản tiền trên là Nguyễn Thị Nở. 

Trước đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm, nữ giám đốc không những từ chối mà còn khẳng định đó là tiền khách hàng ở Nigieria thanh toán cho Công ty Morning Star thông qua một người bạn ở Mỹ. Thương lượng bất thành, ông Kian Danny làm đơn tố cáo.

Cơ quan công an xác định Nở cố tình chiếm giữ trái phép hơn 33.600 USD. 

Tiếp tục điều tra, công an tìm ra một vụ việc tương tự có liên quan tới Nguyễn Thị Nở. Cụ thể, một doanh nghiệp ở Campuchia nhận mail yêu cầu thanh toán gần 229.000 USD tiền hàng vào tài khoản Công ty Lucky Star. Kỳ lạ hơn, công ty này cũng do Nở đứng tên đại diện pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Nở thừa nhận bản thân đứng tên thành lập hai doanh nghiệp. Nhưng thật ra, mọi hoạt động đều do chồng Nở (quốc tịch Nigieria) chi phối. 

Về hai khoản tiền liên quan tới công ty ở Mỹ và Campuchia, Nở nghe chồng thông báo đó là tiền khách hàng chuyển về. Theo chỉ đạo từ người chồng, Nở rút tiền rồi thanh toán tiền hàng 350 triệu đồng cho một người tên Bùi Thị Vì và đưa hết số tiền còn lại cho chồng.

Khi sự việc bại lộ, người chồng ngoại quốc bỏ đi, đến nay chưa rõ tung tích. Cơ quan chức năng cũng truy tìm người phụ nữ tên Bùi Thị Vì nhưng đến nay chưa có kết quả.

Di Lâm

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Phạm tội liên quan

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank  121

 26/07/2019 9:20:34 SA

Giữa trưa nay 25-7, một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt, cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bảo vệ đã xông ra...

Xem chi tiết 

3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát  108

 26/07/2019 9:20:33 SA

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp

Xem chi tiết 

Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng  103

 25/07/2019 9:19:50 CH

Khi được nhắn số phòng khách sạn, chị H. đến thì không hề có nhân viên nữ nào mà lại có 1 nam thanh niên đang chờ sẵn. Theo lời giới thiệu của nam thanh niên này là đến đây để chụp ảnh cô...

Xem chi tiết 

Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường  115

 25/07/2019 9:19:49 CH

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc H., trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị đối thủ dùng súng bắn xuyên bụng tử vong trong đêm tối.

Xem chi tiết 

Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?  106

 25/07/2019 9:19:48 CH

Quy trình, thủ tục xử lý tài sản (nhất là bất động sản) quá rườm rà, thiếu thực tiễn dẫn đến kết quả thi hành án rơi vào trạng thái "treo"

Xem chi tiết 

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập  56

 25/07/2019 9:19:47 CH

Để xác minh một vụ án mua bán trái phép hoá đơn tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội triệu tập.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Trước Khi Nhắm Mắt  457
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  404
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  529
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  453
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  440
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...