Ngày 11-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nở (SN 1980, giám đốc 2 công ty ở TP HCM) 4 năm tù về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Tháng 7-2016, Công ty Impulse (trụ sở ở Mỹ, do ông Kian Danny làm giám đốc) ký hợp đồng mua quần áo của Công ty TNHH J&D Vinako (ở tỉnh Tây Ninh). Trị giá hợp đồng là hơn 33.600 USD. Hai bên trao đổi, thỏa thuận qua mail Công ty Impulse và người môi giới tên Jeong Hun Nam.
Giám đốc Nguyễn Thị Nở (áo xanh) nghe tòa tuyên án
Hai ngày sau khi ký hợp đồng, Công ty Impulse nhận thư đề nghị thanh toán tiền hợp đồng vào tài khoản Công ty Morning Star từ mail của ông Jeong Hun Nam. Công ty lập tức chuyển tiền theo nội dung trong mail yêu cầu. Chuyển tiền thành công, Công ty Impulse liên hệ ông Jeong Hun Nam thì mới biết ông này không hề nhận tiền và không yêu cầu đối tác chuyển tiền vào tài khoản Công ty Morning Star (Nguyễn Thị Nở đứng tên giám đốc).
Ngay lập tức, công ty bên Mỹ liên hệ ngân hàng nhận tiền tại Việt Nam, mong muốn nhận lại tiền với lý do nhầm lẫn. Ngân hàng thông báo sự việc tới chủ doanh nghiệp nhận khoản tiền trên là Nguyễn Thị Nở.
Trước đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm, nữ giám đốc không những từ chối mà còn khẳng định đó là tiền khách hàng ở Nigieria thanh toán cho Công ty Morning Star thông qua một người bạn ở Mỹ. Thương lượng bất thành, ông Kian Danny làm đơn tố cáo.
Cơ quan công an xác định Nở cố tình chiếm giữ trái phép hơn 33.600 USD.
Tiếp tục điều tra, công an tìm ra một vụ việc tương tự có liên quan tới Nguyễn Thị Nở. Cụ thể, một doanh nghiệp ở Campuchia nhận mail yêu cầu thanh toán gần 229.000 USD tiền hàng vào tài khoản Công ty Lucky Star. Kỳ lạ hơn, công ty này cũng do Nở đứng tên đại diện pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Nở thừa nhận bản thân đứng tên thành lập hai doanh nghiệp. Nhưng thật ra, mọi hoạt động đều do chồng Nở (quốc tịch Nigieria) chi phối.
Về hai khoản tiền liên quan tới công ty ở Mỹ và Campuchia, Nở nghe chồng thông báo đó là tiền khách hàng chuyển về. Theo chỉ đạo từ người chồng, Nở rút tiền rồi thanh toán tiền hàng 350 triệu đồng cho một người tên Bùi Thị Vì và đưa hết số tiền còn lại cho chồng.
Khi sự việc bại lộ, người chồng ngoại quốc bỏ đi, đến nay chưa rõ tung tích. Cơ quan chức năng cũng truy tìm người phụ nữ tên Bùi Thị Vì nhưng đến nay chưa có kết quả.
Di Lâm
Theo nld.com.vn