Tội Phạm Kinh tế

Tham 4 triệu đồng, giám đốc doanh nghiệp mất 500 triệu

 01/08/2018 11:05:27 CH |  Admin |   96 lượt xem

(toipham.net) - Nghe lời và cho mượn tư cách pháp nhân để xuất khẩu hàng, một giám đốc doanh nghiệp phải ra tòa. May mắn là HĐXX đã chuyển hình thức phạt tù thành phạt tiền.

Ngày 1-8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Võ Mai Hiền (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM), tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Xuất khẩu đồng phế liệu sang Hồng Kông

Năm 2014, bà Cao Thị Hiệp, chủ cơ sở thu mua phế liệu ở TP HCM có bán cho khách hàng ở tỉnh Hưng Yên hơn 52 tấn đồng phế liệu. Vị khách này nhờ bà Hiệp thuê doanh nghiệp tại TP xuất khẩu số đồng trên sang Hồng Kông. Nhận lời, bà Hiệp thuê Võ Mai Hiền xuất khẩu 2 container đồng phế liệu.

Hai bên thống nhất chi phí dịch vụ trọn gói 80 triệu đồng/container.

Hiền hợp tác với ông Hồ Văn Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Vĩnh Cửu (đóng tại quận Tân Bình, TP HCM) trong việc xuất khẩu lô hàng.

Theo thỏa thuận, ông Trưởng dùng pháp nhân doanh nghiệp mở tờ khai hải quan xuất khẩu. Xong việc, ông Trưởng thu về 65 triệu đồng/container. Tuy nhiên, do gặp trục trặc ở khâu khai báo nên ông Trưởng đề nghị Hiền tìm thêm một công ty khác nhưng ông vẫn nhận việc khai báo hải quan.

Hiền nhờ Nguyễn Văn Quang, là giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tiếp Vận Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Tiếp vận Toàn Cầu) đứng tên pháp nhân xuất khẩu hơn 52 tấn đồng phế liệu và trả phí 4 triệu đồng.

Quang đưa giấy tờ cho Hiền để bà này chuyển cho Trưởng làm thủ tục khai báo hải quan. Đến lúc làm xong giấy tờ, Quang thấy chứng từ xuất khẩu thể hiện là cao su tự nhiên thay vì đồng phế liệu như thực tế nên thắc mắc thì Hiền giải thích chỉ cần ký tên, những việc khác đã có người lo nên Quang cho qua.

Tham 4 trieu dong giam doc doanh nghiep mat 500 trieu

Hai bị cáo (phải) sẽ được trả tự do sau khi hoàn tất các thủ tục

Khi kiểm tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện 2 container hàng có vấn đề, khai gian so với hàng thực tế. 

Thoát án tù nhờ luật mới

Tại tòa, đại diện VKS cáo buộc bị cáo Võ Mai Hiền thông đồng với Nguyễn Văn Quang cố ý khai báo sai khi làm thủ tục hải quan với mục đích thu lợi bất chính.

Theo vị đại diện, tình tiết liên quan đến ông Hồ Văn Trưởng là lời khai một phía từ bị cáo Hiền, không có chứng cứ chứng minh.

Trong khi, ông Trưởng thừa nhận việc Hiền nhờ làm thủ tục nhưng ông không rõ trong container có loại hàng nào. Đồng thời, ông Trưởng phân công nhân viên dưới quyền làm việc trực tiếp với Hiền.

Tương tự, bà Cao Thị Hiệp không hay biết về việc làm của 2 bị cáo.

Do đó, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm tội phạm hình sự hai ông bà nói trên.

Dựa trên hồ sơ, lời khai tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Hiền từ 6-7 năm tù, bị cáo Quang từ 5-6 năm tù; cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trong phần tranh luận, luật sư lập luận bị cáo Quang giữ vai trò đồng phạm hạn chế. Bị cáo không hưởng lợi, cũng như chưa gây hậu quả. Luật sư cho biết Quang từng đi bộ đội và là quân nhân chuyên nghiệp.

Hai bị cáo đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố.

Từ chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận định hai bị cáo có hành vi sai trái như VKS cáo buộc. HĐXX ghi nhận tình tiết nuôi con nhỏ, ân hận, nhân thân tốt; gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả (nếu có yêu cầu) là tình tiết giảm nhẹ khi định tội.

Chiếu theo quy định pháp luật, HĐXX áp dụng Bộ Luật Hình sự 2015 với những điều, khoản có lợi cho bị cáo. Từ đó, TAND TP HCM quyết định chuyển từ hình thức phạt tù sang phạt tiền đối với 2 bị cáo.

Cụ thể, tòa án buộc bị cáo Võ Mai Hiền nộp phạt 600 triệu đồng, Nguyễn Văn Quang nộp phạt 500 triệu đồng.

Hiền và Quang sẽ được trả tự do sau khi hoàn tất mọi thủ tục theo quy định pháp luật.

Di Lâm
 

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Kinh tế liên quan

Gay cấn số phận của nhiều đại gia trước khi tòa tuyên án ông Trầm Bê  76

 01/08/2018 11:05:25 CH

Đại gia Trầm Bê mong HĐXX xem xét ra một phán quyết đúng đắn, nhân đạo để ông sớm được hòa nhập cộng đồng, cống hiến cho xã hội.

Xem chi tiết 

Thông tin bất ngờ vụ án tại Ngân hàng Đông Á  91

 31/07/2018 10:43:04 CH

VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an làm rõ một số vấn đề then chốt của vụ án cũng như xem xét hành vi, tội danh của những người liên quan

Xem chi tiết 

Đại gia Trầm Bê bất ngờ "cải chính" tại tòa  26

 31/07/2018 10:43:02 CH

Đại gia Trầm Bê cho rằng nếu VKS cho rằng ông sai thì ông cũng không dám phản biện và xin nói rõ thêm một số vấn đề về hành vi của mình.

Xem chi tiết 

Cổ đông kiện Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh  49

 20/07/2018 1:56:13 CH

Cho rằng vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh mua bán 354.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu vốn, thao túng công ty nên nhóm cổ đông khởi kiện.

Xem chi tiết 

Viết giấy cam kết vay 9 tỉ đồng rồi bỏ trốn  73

 20/07/2018 1:56:12 CH

(NLĐO)- Đối tượng bị truy nã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phương thức mà đối tượng này sử dụng là viết giấy cam kết và vay mượn gần 9 tỉ đồng.

Xem chi tiết 

Nguyên chủ tịch, phó Chủ tịch TP Vũng Tàu kêu oan  83

 19/07/2018 1:44:12 CH

(NLĐO) – Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cùng các thuộc cấp cho rằng nội dung cáo trạng nêu là không đúng.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

Trước Khi Nhắm Mắt  57
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  57
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  69
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  119
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  100
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...