Tội Phạm Kinh tế

Thông tin bất ngờ vụ án tại Ngân hàng Đông Á

 31/07/2018 10:43:04 CH |  Admin |   232 lượt xem

(toipham.net) - VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an làm rõ một số vấn đề then chốt của vụ án cũng như xem xét hành vi, tội danh của những người liên quan

Ngày 31-7, một nguồn tin xác nhận VKSND Tối cao đã trả toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra lại vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý tội phạm kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm tội phạm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

VKSND Tối cao yêu cầu Bộ Công an thay đổi tội danh của một số bị can và làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan, nếu đủ cơ sở thì xử lý tội phạm hình sự.

Thong tin bat ngo vu an tai Ngan hang Dong A

Ông Trần Phương Bình

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongA Bank), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongA Bank), Nguyễn Đức Vinh (nguyên Giám đốc ngân quỹ Hội sở, thuộc DongA Bank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có nhiều người liên quan bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngân hàng Đông Á có vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng, trong đó nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ và nhóm cổ đông PNJ (do vợ ông Bình làm chủ tịch HĐQT) nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Ông Trần Phương Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.405 tỉ đồng. Hành vi của ông Bình và đồng phạm đã khiến DongA Bank lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng; đến năm 2015 vốn chủ sở hữu âm hơn 25.451 tỉ đồng khiến làm cho tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.

Bộ Công an xác định ông Bình  là người chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại lớn cho DongA Bank. Đáng chú ý, trong số những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP HCM bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Trước đó, DongA Bank đã phát đi thông báo sau khi ông Trần Phương Bình và các đồng phạm bị xử lý hình sự.

Thông cáo nêu rõ việc truy tố các nguyên lãnh đạo này không phải phát sinh mới, mà đây chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016. Do đó, ban lãnh đạo DongA Bank khẳng định những thông tin này không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của DongA Bank ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai; quyền lợi hợp pháp của khách hàng luôn được bảo đảm

Phạm Dũng
 

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Kinh tế liên quan

Tham 4 triệu đồng, giám đốc doanh nghiệp mất 500 triệu  223

 01/08/2018 11:05:27 CH

Nghe lời và cho mượn tư cách pháp nhân để xuất khẩu hàng, một giám đốc doanh nghiệp phải ra tòa. May mắn là HĐXX đã chuyển hình thức phạt tù thành phạt tiền.

Xem chi tiết 

Gay cấn số phận của nhiều đại gia trước khi tòa tuyên án ông Trầm Bê  219

 01/08/2018 11:05:25 CH

Đại gia Trầm Bê mong HĐXX xem xét ra một phán quyết đúng đắn, nhân đạo để ông sớm được hòa nhập cộng đồng, cống hiến cho xã hội.

Xem chi tiết 

Đại gia Trầm Bê bất ngờ "cải chính" tại tòa  106

 31/07/2018 10:43:02 CH

Đại gia Trầm Bê cho rằng nếu VKS cho rằng ông sai thì ông cũng không dám phản biện và xin nói rõ thêm một số vấn đề về hành vi của mình.

Xem chi tiết 

Cổ đông kiện Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh  128

 20/07/2018 1:56:13 CH

Cho rằng vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh mua bán 354.000 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu vốn, thao túng công ty nên nhóm cổ đông khởi kiện.

Xem chi tiết 

Viết giấy cam kết vay 9 tỉ đồng rồi bỏ trốn  221

 20/07/2018 1:56:12 CH

(NLĐO)- Đối tượng bị truy nã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phương thức mà đối tượng này sử dụng là viết giấy cam kết và vay mượn gần 9 tỉ đồng.

Xem chi tiết 

Nguyên chủ tịch, phó Chủ tịch TP Vũng Tàu kêu oan  157

 19/07/2018 1:44:12 CH

(NLĐO) – Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cùng các thuộc cấp cho rằng nội dung cáo trạng nêu là không đúng.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

Quảng cáo

Trước Khi Nhắm Mắt  251
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  225
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  282
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  281
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  269
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...