Theo dự kiến, từ ngày 27-5 đến 7-6, TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (viết tắt là DAB).
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) tù chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn tội phạm chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tội phạm kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.
Vũ "nhôm" tại phiên tòa sơ thẩm Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) lãnh 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt 8 năm tù trước đó, buộc ông Vũ chấp hành bản án chung là 25 năm tù.
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) lãnh 18 năm tù tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù tội "Cố ý làm trái", tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Liên quan đến vụ án, 22 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm cho đến 18 năm tù giam.
Ông Trần Phương Bình trong thời gian điều hành DAB với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều thủ đoạn lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.500 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DAB vào thời điểm năm 2015 chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Trong khi, ngân hàng lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng.
Ông Trần Phương Bình và cấp dưới được xác định đã gây thiệt hại cho DAB gần 470 tỉ đồng chi lãi ngoài để huy động vốn; gần 385 tỉ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 611 tỉ đồng kinh doanh vàng tài khoản, hơn 53 tỉ đồng trong việc tất toán khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng.
Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình đã cấu kết với Vũ "nhôm" trong thương vụ để Vũ mua 60 triệu CP DAB với giá 600 tỉ đồng để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Các cơ quan tố tụng xác định từ thương vụ này, Vũ "nhôm" đã chiếm đoạt 203 tỉ đồng của DAB.
Phạm Dũng
Theo nld.com.vn