Tội Phạm Phạm tội

Quản lý lỏng lẻo, quỹ tín dụng mất hơn 7 tỉ đồng vào tay nữ thủ quỹ

 02/06/2019 2:36:52 CH |  Admin |   90 lượt xem

(toipham.net) - Lợi dụng làm thủ quỹ tại Quỹ TNDN Hoằng Trinh ở Thanh Hóa, Lê Thị Thanh đã lập khống 19 hợp đồng thế chấp rồi qua mặt cấp trên vay 7,380 tỉ đồng để chiếm đoạt số tiền trên, gây...

Chiều ngày 31-5, HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo tội phạm chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hoằng Trinh (đóng tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Quan ly long leo quy tin dung mat hon 7 ti dong vao tay nu thu quy

Bị cáo Lê Thị Thanh được dẫn giải tới phiên xét xử

Theo đó, phiên xét xử sơ thẩm này diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23, 24 và 31-5. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Thị Thanh (SN 1982) - thủ quỹ Quỹ TDND Hoằng Trinh bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; Lê Quang Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thế Hai, Giám đốc, Hồ Thị Phương Thanh, cán bộ tín dụng; Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Uyên, thủ quỹ về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo trạng, trong quá trình làm thủ quỹ của Quỹ TDND Hoằng Trinh, Thanh được giao nhiệm vụ thu nợ gốc và lãi đối với 3 khách hàng với tổng số tiền hơn 127 triệu đồng (trong đó có 120 triệu đồng tiền gốc). Tuy nhiên, Thanh đã không đưa số tiền trên về quỹ mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Đặc biệt, trong quá trình công tác từ ngày 25-2-2016 đến 22-2-2017, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo và các bộ phận tại Quỹ TDND Hoằng Trinh, Thanh đã lập khống 19 hợp đồng tín dụng rồi trình cấp trên vay 7 tỉ 380 triệu đồng. Do tin tưởng, Hội đồng quản trị Quỹ TNDN Hoằng Trinh đã đồng ý cho vay và giải ngân số tiền trên.

Quan ly long leo quy tin dung mat hon 7 ti dong vao tay nu thu quy

Bị cáo Lê Thị Thanh và những người liên quan tới vụ án tại phiên xét xử

Đối với những bị cáo còn lại, mặc dù hồ sơ của Lê Thị Thanh không đảm bảo các quy định của pháp luật như: không thẩm định tài sản bảo đảm cũng như khả năng trả nợ của khách hàng; cho vay để kinh doanh nhưng hồ sơ vay không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo; cho vay nhưng không giao tiền mặt cho khách hàng mà để lại trả nợ gốc và lãi cho chính Quỹ TDND Hoằng Trinh nhưng vẫn cho vay là trái quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chi nhánh Thanh Hóa), trong 47 nhóm Quỹ TDND Hoằng Trinh cho vay có liên quan đến Thanh đều vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó có 42 món vay gây thiệt hại cho Quỹ TDND Hoằng Trinh tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Với các hành vi vi phạm trên, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Thanh mức án chung thân và buộc phải bồi thường hơn 14 tỉ đồng cho Quỹ TDND Hoằng Trinh; Lê Quang Sơn 5 năm tù, Nguyễn Thế Hai 8 năm tù, Hồ Thị Phương Thanh 10 năm tù, Nguyễn Thị Giang 2 năm tù và Nguyễn Thị Uyên 18 tháng tù.

Tuấn Minh

Theo nld.com.vn

Tội Phạm Phạm tội liên quan

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Kẻ bịt mặt cầm súng xông vào uy hiếp, cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank  418

 26/07/2019 9:20:34 SA

Giữa trưa nay 25-7, một kẻ lạ mặt đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt, cầm súng xông vào 1 chi nhánh ngân hàng ở Thanh Hóa uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Tuy nhiên, bảo vệ đã xông ra...

Xem chi tiết 
3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát

3 đối tượng manh động cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vẫn không thoát  383

 26/07/2019 9:20:33 SA

Sau thời gian dài truy bắt các đối tượng không có kết quả, Cơ quan CSĐT Quận Bình Tân, TP HCM đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp

Xem chi tiết 
Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng

Gã trai gài bẫy trong khách sạn đưa nhiều cô gái trẻ đua đòi vào tròng  405

 25/07/2019 9:19:50 CH

Khi được nhắn số phòng khách sạn, chị H. đến thì không hề có nhân viên nữ nào mà lại có 1 nam thanh niên đang chờ sẵn. Theo lời giới thiệu của nam thanh niên này là đến đây để chụp ảnh cô...

Xem chi tiết 
Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường

Nam thanh niên tử vong với vết thương xuyên bụng, thu 1 khẩu súng tại hiện trường  416

 25/07/2019 9:19:49 CH

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ việc anh Nguyễn Quốc H., trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghi bị đối thủ dùng súng bắn xuyên bụng tử vong trong đêm tối.

Xem chi tiết 
Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?

Vì sao thi hành án dân sự, hành chính ì ạch?  382

 25/07/2019 9:19:48 CH

Quy trình, thủ tục xử lý tài sản (nhất là bất động sản) quá rườm rà, thiếu thực tiễn dẫn đến kết quả thi hành án rơi vào trạng thái "treo"

Xem chi tiết 
Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập

Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập  261

 25/07/2019 9:19:47 CH

Để xác minh một vụ án mua bán trái phép hoá đơn tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng Giám đốc Vinaconex, bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội triệu tập.

Xem chi tiết 

Quảng cáo

thu mua đồ cũ

Quảng cáo

kem flan

Quảng cáo

xuong may dong phuc

Quảng cáo

xe ôtô 2018
Trước Khi Nhắm Mắt  846
 13/09/2018 12:44:10 SA
Tiếng Thét  740
 13/09/2018 12:39:16 SA
Đảo Quỷ  927
 13/09/2018 12:34:42 SA
Pháp Y Tần Minh  795
 13/07/2018 3:59:16 CH
Kiêu Hãnh Và Định Kiến  805
 13/07/2018 3:48:06 CH
Xem thêm nhiều tin khác 
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...