Chiều nay 2-7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án tội phạm hình sự vụ án "trốn thuế" quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các Quyết định khởi tố 4 bị can cùng về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, trú tại phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Ngô Văn Lắm, trú tại phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Trần Vũ Hải), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hà Nội.
Ngày 2-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại TP Hà Nội. Các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với ông Trần Vũ Hải để điều tra về hành vi trốn thuế. Cùng bị khởi tố bị can với ông Trần Vũ Hải còn có vợ của ông Hải là bà Ngô Tuyết Phương.
Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau nhiều tiếng khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thùng cáctông được niêm phong đưa về trụ sở công an.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng cáctông được niêm phong đưa về trụ sở Công an
Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa, trong trao đổi với Báo Người Lao Động cũng đã khẳng định Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương vì tội Trốn thuế, quy định tại khoản 1 điều 161, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Thượng tá Phan Văn Cường không thông tin cụ thể về việc trốn thuế của ông Trần Vũ Hải vì vụ việc đang điều tra.
Trong khi đó, theo tài liệu tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, tại TP Nha Trang vào tháng 8-2016, vợ chồng ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương đã nhận chuyển nhượng lô đất ở hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, ngay trung tâm TP Nha Trang với giá khoảng 6 triệu đồng/m2.
Đường hẻm Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang nơi vợ chồng ông Hải bà Phương mua với giá khoảng 6 triệu đồng/m2
Cụ thể, lô đất hẻm có diện tích hơn 293 m2, trong đó có căn nhà rộng 125,7 m2, bề ngang hơn 8 m. Vị trí lô đất này có đường vào rộng, ô tô vào được, chỉ cách đường biển Trần Phú vài trăm mét nằm ở trung tâm phường Lộc Thọ, trung tâm TP Nha Trang.
Trên hồ sơ còn lưu giữ, giá trị chuyển nhượng bất động sản là 1,8 tỉ đồng. Trong khi đó, theo Chi cục thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định là hơn 2,14 tỉ đồng.
Hợp đồng mua bán đất ở đường hẻm Tuệ Tĩnh
Bên chuyển nhượng là ông N.V.L. phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 42,8 triệu đồng. Bên nhận sang nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất là vợ chồng ông Hải nộp hơn 10,7 triệu đồng.
Giấy tờ đóng thuế của ông Trần Vũ Hải
Ng. Hưởng - Kỳ Nam
Theo nld.com.vn